Перечень необходимых документов для заключения договора:

  1. Данные об организации с указанием юридического и фактического адресов, телефона, факса, адреса электронной почты, банковских счетов, Ф.И.О должностных лиц (в произвольной форме);
  2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ (ИНН);
  3. Копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ (ОГРН);
  4. Копия устава (все страницы);
  5. Выписка ЕГРЮЛ;
  6. Копия свидетельства постановки на специальный учет в Государственной Инспекции Пробирного Надзора (ГИПН);
  7. Копия карты постановки на специальный учет в Государственной Инспекции Пробирного Надзора (ГИПН);
  8. Копия приказа о назначении на руководящую должность с правом подписи договора (для ЮЛ)
  9. Руководствуясь ст.7 ФЗ №115 от 07 августа 2001 г "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и внутренним документооборотом просим Вас заполнить Анкету клиента
  10. Руководствуясь ст.13 ФЗ №134 от 28 июня 2013 г "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" просим Вас заполнить Анкету физического лица - бенефициара, а также предоставить заверенные надлежащим образом (печать, подпись руководителя, либо ответственного лица) копии подтверждающих документов (паспорт, ИНН, миграционная карта и др.), содержащие сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Вашей организации (физическом лице, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации)

Все документы должны быть заверены надлежащим образом (печать организации, подпись руководителя, либо ответственного лица).

 

Заполненные анкеты и копии документов, подтверждающие идентификационные сведения организации и бенефициарного владельца, необходимо предоставить по адресу:

156019, г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.4а, пом.15

 

В случае изменений идентификационных сведений организации или бенефициарного владельца Убедительно просим Вас в 5-ти дневный срок предоставить информацию по измененным данным.

 

За конфиденциальность предоставленной информации ООО "АЛИПРАНДИНИ РУС" несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними локальными нормативными актами.